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2015年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2015-09-24

                                                                                                   公告编号:2015-012

证券代码:833011证券简称:江奥光电            主办券商:长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2015911

2.会议召开地点:南京市栖霞区甘家边东10811

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长凌涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份25,000,000股,占公司股份总数的100.00%

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容

本次发行股票不超过500万股(含500万股),发行价格为1.6/股,融资额不超过人民币800万元(含800万元)

2.议案表决结果:

同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

因本次股票发行导致公司注册资本、总股本发生变动,因此对公司章程进行相应修改。

2.议案表决结果:

同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于以下事项:

1)聘请中介机构,参与本次股票发行事宜;

2)根据股东大会决议,对本次股票发行方案等文件做补充、修订和调整;

3)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议;

4)股票发行需向主办券商及全国中小企业股份转让系统等递交所有材料的准备、报备等;

5)根据本次股票发行结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款以及相应的工商变更登记;

6)股票发行工作备案及股东变更登记工作;

7)办理与本次定向发行股票有关的其他事项。

2.议案表决结果:

同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

三、律师见证情况

律师事务所名称:江苏永衡昭辉律师事务所律师

律师姓名:王住义、李论

结论性意见:本所认为,江苏奥斯汀光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

2、《江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

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